证券代码：300725         证券简称：药石科技         公告编号：2025-004
债券代码：123145         债券简称：药石转债



                       南京药石科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2025年2月17日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开，会议通知已于2025
年2月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料。本
次会议应出席监事人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席张树强先生召
集。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


一、 监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、内部投资构成
暨延期的议案》。
    经审核，监事会认为“南京研发中心升级改造项目” 调整实施地点、内部
投资构成暨延期系公司结合实际经营需求进行的必要调整，符合国家相关法律以
及公司未来的整体战略发展方向，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不
存在损害公司股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权


二、备查文件
   1、南京药石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议


    特此公告。



                                       南京药石科技股份有限公司监事会
                                                       2025年2月17日