证券代码：300857     证券简称：协创数据     公告编号：2024-111



                协创数据技术股份有限公司

          第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第三十一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式通知

了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时

间、内容和方式。

    （二）本次董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。

    （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

    （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人

员列席了本次会议。

    （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权

办理工商变更登记的议案》
    公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规

定，对《公司章程》进行了修订。

    董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东

会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、

备案等手续。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章

程>并授权办理工商变更登记的公告》。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并应当由

出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

    为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值

管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现

公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风

险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市

值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《协创数据技术股份有限

公司市值管理制度》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （三）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议

案》

    根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年度与关联

方东莞汉阳电脑有限公司、西安思华信息技术有限公司及其控股子公

司、杭州融梦智能科技有限公司、深圳市芯海微电子有限公司、安徽

微伏特电源科技有限公司等发生总金额不超过人民币 106,176.00 万

元的日常关联交易，该额度的有效期为自本次股东会审议通过日起至

2025 年年度股东会审议通过日常关联交易议案之日止，主要内容包

括租赁厂房及办公室、采购商品及服务、销售商品及服务等。公司与

上述关联方开展的关联交易，遵照平等互利、定价公允的市场原则确

定定价政策和定价依据，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益

的情形，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，

符合全体股东利益。因此，董事会同意公司 2025 年度日常关联交易

预计的事项。

    上述事项已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议

通过，独立董事一致同意并发表了明确同意的审核意见；保荐机构对

该事项发表了无异议的核查意见。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易

预计的公告》。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    表决结果：董事林坤煌作为公司第二大股东 POWER CHANNEL

LIMITED 的董事（东莞汉阳电脑有限公司与 POWER CHENNEL LIMITED

均是正崴精密工业股份有限公司控制的企业）、董事、总经理潘文俊

作为西安思华信息技术有限公司的董事、董事陈亚伟作为安徽微伏特

电源科技有限公司的董事，回避本议案的表决，其余非关联董事 4 名，

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （四）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分

已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，7

名激励对象离职及 1 名激励对象身故，不再具备激励对象资格；预留

授予的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格。导

致其已获授尚未归属的 17.07 万股第二类限制性股票不满足归属条

件，不予归属，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限

制性股票激励计划》等相关规定，公司作废上述不满足归属条件的限

制性股票。

    上海君澜律师事务所对该事项出具了法律意见书。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励

计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象，

回避本议案的表决，其余非关联董事 5 名，赞成 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票，审议通过了该议案。

    （五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

    公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投

资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投

资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思

想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东

利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制定“质

量回报双提升”行动方案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方

案的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的

议案》

    公司拟定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）14:30 在公司会议室召

开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东

会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    三、备查文件

    （一）第三届董事会第三十一次会议决议；

    （二）第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；

    （三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见；

    （四）上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司作废

2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项

之法律意见书。

    特此公告。

                                   协创数据技术股份有限公司

                                             董事会

                                        2024 年 12 月 31 日