协创数据：关于召开2025年第一次临时股东会的通知2025-01-01
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-117
协创数据技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月
30日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开
2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月16日（星期四）
召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2025年1月16日（星期四）14:30
2.网络投票起止日期、时间：2025年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025
年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月16日9:15至
15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人。
于股权登记日 2025 年 1 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授
1.00 √
权办理工商变更登记的议案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
2.00 √
议案》
上述议案于 2024 年 12 月 30 日经公司第三届董事会第三十一次
会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2 为关联交易事项，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 及其
一致行动人富港电子（天津）有限公司需回避表决，且不得接受其他
股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2025年1月14日至2025年1月15日9:00-12:00，
13:00-17:00。
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。
上述信函、传真须在2025年1月15日17:00之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，
则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第三届董事会第三十一次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350857。
2. 投票简称：协创投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日，9:15-
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2025 年 1 月 16
日召开的协创数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>
1.00 √
并授权办理工商变更登记的议案》
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
2.00 √
的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”所对应的空格内
打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、 单位委托须加盖单位公章；
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
