证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2025-017



                 协创数据技术股份有限公司
            2025 年第二次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东会无否决议案的情形。

    本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

     1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）14:30

    （2）网络投票起止时间：2025年3月24日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025

年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月24日

9:15至15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀

华创建大厦1座12层1209号房会议室。

    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第三届董事会。
     5、会议主持人：董事长耿康铭先生。

     6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公

司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

     （二）会议出席情况

     1、股东出席情况

     （1）出席会议的总体情况

     参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计253人，代表有

表决权的股份总数为95,176,866股，占公司有表决权股份总数的

38.8073％。

     （2）现场会议出席情况

     参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表

决 权 的 股 份 总 数 为 92,451,249 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

37.6959％。

     （3）网络投票情况

     通过网络投票参加本次股东会的股东245人，代表有表决权的股

份总数为2,725,617股，占公司有表决权股份总数的1.1113％。

     2、中小股东出席的总体情况

     （1）出席会议的总体情况

     出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授

权代表250人，代表有表决权的股份总数为2,772,317股，占公司有表

决权股份总数的1.1304％。
    （2）现场会议出席情况

    参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 5 人，代表

有表决权的股份总数为 46,700 股，占公司有表决权股份总数的

0.0190％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东会的中小股东 245 人，代表有表决权

的股份总数为 2,725,617 股，占公司有表决权股份总数的 1.1113％。

    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、其他人员出席情况

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进

行了表决，审议表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》

    总表决情况：同意 95,156,066 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 99.9781％；反对 16,300 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.0171％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047％。

    中小股东总表决情况：同意 2,751,517 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 99.2497％；反对 16,300 股，占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5880％；弃权 4,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.1623％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理

人所持表决权的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联

方担保暨关联交易的议案》

    出席本次会议的股东协创智慧科技有限公司（代表股份

50,198,449 股）为与本议案存在关联关系的股东，已对本议案回避表

决，其所代表的股份不计入本议案出席股东会有表决权的股份总数。

    总表决情况：同意 44,915,017 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 99.8590％；反对 58,400 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.1298％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。

    中小股东总表决情况：同意 2,708,917 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 97.7131％；反对 58,400 股，占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1065％；弃权 5,000 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.1804％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理

人所持表决权的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过了《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供

担保的议案》
    总表决情况：同意 95,106,766 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 99.9263％；反对 60,700 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.0638％；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％。

    中小股东总表决情况：同意 2,702,217 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 97.4714％；反对 60,700 股，占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1895％；弃权 9,400 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的 0.3391％。

    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理

人所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：广东信达律师事务所

    律师姓名：万威世、赖凌云

    结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司

章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有

效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有

限公司2025年第二次临时股东会决议》合法、有效。

    四、备查文件

    （一）协创数据技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

    （二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025
年第二次临时股东会法律意见书。

   特此公告。


                                 协创数据技术股份有限公司
                                          董事会
                                      2025 年 3 月 24 日