证券代码：300917              证券简称：特发服务               公告编号：2025-002

              深圳市特发服务股份有限公司
     第二届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、    监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次

会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12

月 27 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应

到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律

法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

    二、    监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：预计中的关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往

来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循

      一、
平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计

在今后的经营中，此关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交

易 而 对。关 联 人 形 成 依 赖 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2025-004）。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事徐德勇已回避表决。

    该议案尚需提交股东会审议。
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   （二）审议通过《关于修订<公司本部员工薪酬管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：根据公司目前实际的经营管理情况，修订后的制度可以

更好地推进公司业务发展，实现本部薪酬管理的制度化、规范化、科学化，建立有

效的激励和约束机制。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （三）审议通过《关于制定公司<合规管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：《合规管理办法》是公司为了进一步加强和规范公司合

规管理工作，结合实际情况制定的。有利于公司提升依法合规经营管理水平，有效

防控风险。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此决议。



    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十三次会议决议；

    特此公告。



                                           深圳市特发服务股份有限公司

                                                    监事会

                                                2025 年 1 月 2 日




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