证券代码：300997             证券简称：欢乐家        公告编号：2025-006




                   欢乐家食品集团股份有限公司
             第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、 董事会会议召开情况
    欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九
次会议于 2025 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁
免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及书面方
式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。


 二、 董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》
    公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次
回购股份期限已届满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式回购公司股份 10,026,525 股用于本次回购公司股份方案，占公
司目前总股本的 2.2406%。根据本次回购方案，本次回购的股份将依法全部予以
注销并减少注册资本，即公司将注销 10,026,525 股，本次注销完成后，公司股
份总数将由 447,500,000 股减少至 437,473,475 股，公司注册资本也相应由人民
币 447,500,000 元减少至人民币 437,473,475 元。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股
份回购实施结果暨股份变动公告》。


                                      1
           表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
           (二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
           根据上述议案中的回购股份方案，公司本次回购的 10,026,525 股将全部依
       法注销并减少注册资本，本次注销完成后，公司股份总数将由 447,500,000 股减
       少至 437,473,475 股，公司注册资本也相应由人民币 447,500,000 元减少至人民
       币 437,473,475 元，因此需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等条款进行
       修订，具体情况如下：
序号                    修订前                                  修订后

        第六条 公司注册资本为 44,750 万元（单 第六条 公司注册资本为 437,473,475 元
 1
        位：人民币元，下同）。                  （单位：人民币元，下同）。
        第二十条 公司股份总数为 44,750 万股， 第二十条 公司股份总数为 437,473,475
 2
        每股面值为 1 元，均为人民币普通股。     股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。
           除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
           公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会就本
       次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于确认股份注销数量和
       减少注册资本金额，并根据具体回购股份注销情况办理《公司章程》修改及注册
       资本工商变更事宜，无需再次提交股东大会审议。详见公司 2024 年 2 月 6 日、
       2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
       份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》
       （公告编号：2024-022）。公司将及时向市场监督管理机关办理注册资本变更及
       《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。
           修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
           表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
           (三) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
       动管理制度>的议案》
           根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
       则》等相关法律法规，对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
       动管理制度》部分条款进行修订，因本次修订内容较多，修订后的《董事、监事
       和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 同日披露于巨潮资讯网
       （www.cninfo.com.cn）。


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  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


三、 备查文件

  第二届董事会第二十九次会议决议
  特此公告。


                                       欢乐家食品集团股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 24 日




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