证券代码：301035         证券简称：润丰股份          公告编号：2025-003



               山东潍坊润丰化工股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时
股东大会通知于 2024 年 12 月 31 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会通知的公告》（公告编号：2024-082）。
    2、会议召开日期、时间
    现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00
    网络投票时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日（星期三），其中：
    ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 1 月 15 日
9:15-15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 15 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。


                                  -1-
    3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼
30 层大会议室；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况
    出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表 47
人，共持有（或代表）公司有表决权股份 221,172,982 股，占公司有表决权的股
份总数的 78.7734%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代表 1 人，代
表股份 114,911,237 股，占公司有表决权的股份总数的 40.9270%。通过网络投
票出席本次股东大会的股东共 46 人，代表股份 106,261,745 股，占公司有表决
权的股份总数的 37.8464%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 44 人，共持有（或代表）公司有表决权股
份 31,964,255 股，占公司有表决权的股份总数的 11.3845％。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东共 44 人，代表股份 31,964,255 股，占公司有表决权的
股份总数的 11.3845％。
    公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证
律师出席或列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下
议案：
    1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：同意 31,908,455 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8254％；反对 55,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的


                                  -2-
0.1721％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0025％。


    其中，中小股东同意 31,908,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8254％；反对 55,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1721％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0025％。


    本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资
有限公司、KONKIA INC 对此议案进行回避表决。


    2、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》


    表决结果：同意 221,090,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9628％；反对 80,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0366％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0006％。


    其中，中小股东同意 31,882,055 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 99.7428％；反对 80,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2531％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0041％。


    3、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》


    表决结果：同意 220,154,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5395％；反对 1,017,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4601％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0004％。


    其中，中小股东同意 30,945,816 股，占出席本次股东大会中小股东有效表


                                    -3-
决权股份总数的 96.8138％；反对 1,017,639 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 3.1837％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0025％。


    4、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》


    表决结果：同意 221,117,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9748％；反对 55,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0249％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0004％。


    其中，中小股东同意 31,908,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8254％；反对 55,000 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1721％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0025％。


    5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》


    表决结果：同意 221,117,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9750％；反对 54,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0246％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0004％。


    其中，中小股东同意 31,908,955 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 99.8270％；反对 54,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1705％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0025％。


    该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东和股东代表所持表决权
的三分之二以上通过。


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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：苏付磊、刘允豪
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规
定。公司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                          山东潍坊润丰化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 15 日




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