证券代码：301063           证券简称：海锅股份        公告编号：2025-003


              张家港海锅新能源装备股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。为
保证董事会工作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的
时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事
会第一次会议。全体董事共同推举董事盛天宇先生作为会议的主持人。本次会议
应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》
    为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁
免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董
事会第一次会议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，董事会同意选举盛天宇
先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。




                                     1
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-005）。
    3、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》
   经审议，董事会同意聘任盛雪华先生为公司名誉董事长，继续为公司战略发
展、科技创新、企业文化等方面继续给予指导和支持，为公司高质量发展保驾护
航，以更好的业绩回报公司股东和社会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2025-006）。
    4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
   根据《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届
董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。各委员会组成情况如下：
   战略委员会：盛天宇先生（主任委员、召集人）、杨华女士、王章忠先生；
   审计委员会：曹承宝先生（主任委员、召集人）、邹国栋先生、陈华先生；
   提名委员会：王章忠先生（主任委员、召集人）、邹国栋先生、盛天宇先生；
   薪酬与考核委员会：邹国栋先生（主任委员、召集人）、曹承宝先生、钱晓
达先生。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-005）。
    5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，经董事长提名，提名委
员会资格审核，董事会同意聘任盛天宇先生为公司总经理，聘任杨华女士为公司
董事会秘书；经总经理提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘任赵玉宝先生
为公司副总经理，聘任李欣先生为公司副总经理，聘任李建先生为公司财务总监，
聘任钱晓达先生为公司销售总监；任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董



                                    2
事会届满之日止，上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
   本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计委
员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-005）。
    6、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
   根据《公司章程》规定，公司董事会同意将法定代表人由盛雪华先生变更为
盛天宇先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

    三、备查文件
   1、第四届董事会第一次会议决议。



   特此公告。




                                张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
                                               2025 年 1 月 14 日




                                     3