证券代码：301075      证券简称：多瑞医药   公告编号：2025-014



                    西藏多瑞医药股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于

2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席

赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

       二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关

联人提供担保暨关联交易的议案》

    同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元综合授信额度，

公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司为

公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,000 万元的担

保。
    已经第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通

过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

   （二）审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

    同意公司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司向银行申请综

合授信提供总额不超过 1,500 万元人民币的连带责任保证担保。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

       三、备查文件

    《第二届监事会第十七次会议决议》

    特此公告。




                                       西藏多瑞医药股份有限公司

                                                           监事会

                                                  2025 年 3 月 7 日