证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2025-010



           广东天亿马信息产业股份有限公司
         回购股份实施完毕暨股份变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十

九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使

用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购

公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回

购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000

万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限

为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派；权益分派实施完

成后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不

超过 28.32 元/股（含）。除回购股份价格上限调整外，回购股份方

案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024

年 7 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司于 2025 年 2 月 6 日收到该回购账户对账单;截至 2025 年 2

月 5 日，公司本次股份回购方案已实施完毕，现将有关情况公告如下：

    一、回购公司股份的实施情况
    公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回

购股份》等相关法律、行政法规的规定，在回购期间内实施回购股份

并及时履行信息披露义务。

    （一）2024 年 2 月 6 日，公司首次通过股份回购专用证券账户

以集中竞价交易方式回购公司股份，并在巨潮资讯网披露了《广东天

亿马信息产业股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编

号：2024-012）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9

号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司在每

个月的前三个交易日披露了回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮

资讯网披露的相关公告。

    （二）截至 2025 年 2 月 5 日，公司股份回购方案已实施完毕。

公司本次实际实施回购股份的时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年

10 月 31 日。本次回购股份实施期间，公司通过股份回购专用证券账

户以集中竞价交易方式实际回购公司股份 755,840 股，占公司当前总

股本 1.1263%；回购实施过程中最高成交价为 28.28 元/股，最低成

交价为 14.66 元/股，成交总金额为 15,033,818.65 元（不含交易费

用）,达到本次股份回购方案的回购资金总额下限,未超过回购资金总

额上限，回购方案实施完毕。

    截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数量为

1,224,140 股（含前次回购股份后未使用股份数 468,300 股），占公

司总股本的 1.8241%。
    二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

    本次公司实施股份回购的方式、回购价格、资金来源、实施期限

等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购股份资金

来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，

回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额上限。

公司已按披露的回购股份方案完成回购，实际执行情况与披露的回购

股份方案不存在差异。

    三、本次回购对公司的影响

    目前公司经营情况良好，财务状况稳健，本次股份回购方案的实

施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影

响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，回

购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。

    四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况

    自公司首次披露回购事项之日至本公告披露日，因实施限制性股

票激励计划未满足对应业绩考核目标（即未达以 2022 年净利润为基

数，2023 年净利润增长率不低于 10%），需回购注销首次授予 2 名

激励对象对应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计

128,000 股，占注销前总股本比例为 0.19%。公司于 2024 年 11 月 27

日 完 成 上 述 股 份 注 销 登 记 ， 总 股 本 由 67,236,800 股 变 更 为

67,108,800 股。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在买卖公司股票行为。具体如下：
                    回购注   回购注销数   回购均价 回购注     回购注
 姓名      职务
                    销时间   量（股）     （元/股） 销股份    销股份
                                                  数占注    来源
                                                  销前公
                                                  司总股
                                                  本比例
                                                           因实施
                                                           限制性
                      2024 年
                                                           股票激
林明玲     董事长     11 月 27   64,000   15.91   0.095%
                                                           励，公司
                         日
                                                           定向增
                                                             发
                                                           因实施
                                                           限制性
           副董事     2024 年
                                                           股票激
马学沛     长、总经   11 月 27   64,000   15.91   0.095%
                                                           励，公司
             理          日
                                                           定向增
                                                             发

    五、回购股份实施的合规性说明

    公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段

符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的

规定，具体如下：

    （一）上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不

得实施：

    1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的

重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

    2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

    （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

    1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

    2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价

格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

    3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
    六、回购前后股份变动情况
                         回购前                        回购后
 股份性质
               股数（股）          比例      股数（股）          比例
一、限售条件
               23,637,944         35.1563%   23,509,944         35.0326%
    流通股
二、无限售条
               43,598,856         64.8437%   43,598,856         64.9674%
  件流通股
其中，回购证
                 468,300          0.6965%    1,224,140          1.8241%
  券专用账户
    总股本     67,236,800     100.0000%      67,108,800     100.0000%

    七、已回购股份的后续安排

    本次已回购股份数量为 755,840 股，占公司当前总股本 1.1263%。

截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数量为 1,224,140 股

（含前次回购股份后未使用股份数 468,300 股），占公司总股本的

1.8241%。

    本次回购后尚未处理的股份将存放于公司股份回购专用证券账

户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、

认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

    公司计划将本次回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。

若公司未能在本公告披露之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分

将履行相关程序后予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息

披露义务，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                     广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                      2025 年 2 月 7 日