证券代码：301178         证券简称：天亿马          公告编号：2025-014

              广东天亿马信息产业股份有限公司
           关于新增为控股子公司融资提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”
“上市公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会
议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增为控股子

公司融资提供担保的议案》，具体内容公告如下：
    一、担保情况概述

    为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股

子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称：“邯郸庚源”）拟向

金融机构申请综合授信不超过 6,750.00 万元，并由公司为其实际贷

款提供担保。本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保

金额将以邯郸庚源实际提款金额为准。

    公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项；

公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项。本次

提供担保事项须提交股东会审议。

    二、被担保人基本情况

    1.基本信息
公司名称      邯郸庚源新能源科技有限公司
成立日期      2023-11-13
注册地点      河北省邯郸市复兴区林铁大街 9 号复兴 1957 艺术街 D 区 103 室
法定代表人        林明玲
注册资本          1,000 万元
                  一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                  让、技术推广；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；
                  光伏设备及元器件销售；储能技术服务；技术进出口；货物进出
                  口；风力发电技术服务；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零
经营范围          部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                  展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；
                  输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
                  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                  以相关部门批准文件或许可证件为准）

    2.股权结构

    邯郸庚源的股权结构如下：
             股东名称                    认缴注册额（万元）      持股比例
   广东天亿马数字能源有限公司                  1,000.00            100%

    公司持有广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字

能源”）51%股权，间接持有邯郸庚源 51%股权，为其控股股东；公司

董事长林明玲女士任其董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控

制权。

    3.财务信息

                                                                 单位：元
                                                      2024 年四季度末/2024
                               2023 年末/2023 年
           项目                                              年四季度
                                 （未经审计）
                                                          （未经审计）
       资产总额                          250,464.56              280,000.00
       负债总额                                 500                   461.95
   其中：银行贷款                                 0                        0
     流动负债总额                               500                   461.95
         净资产                          249,964.56              279,538.05
       营业收入                                   0                        0
       利润总额                              -35.44                  -426.51
         净利润                              -35.44                  -426.51

    4.被担保方邯郸庚源非失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容
    公司尚未就该项担保签订协议，后续将按照相关规定，在担保事

项实际发生后履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限

等条款、条件以实际签署的合同为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：“本次担保是为了满足智慧电力板块业务拓展和邯

郸庚源项目建设的需要。邯郸庚源为公司合并范围内控股子公司，公

司董事长任其执行董事、经理，对其经营管理、财务方面具有控制权。

综上所述，本次为邯郸庚源融资提供担保风险可控。因此，董事会同

意对邯郸庚源融资提供担保。”

    五、监事会意见

    监事会认为：“本次担保是为了满足邯郸庚源项目建设的需要,

符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。邯郸庚源为公司合并

范围内控股子公司，公司董事长任其执行董事、经理，对其经营管理、

财务方面具有控制权。综上所述，本次为邯郸庚源融资提供担保风险

可控，符合公司和全体股东的利益。”

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保金额不超过人民币 6,750.00 万元，具体担保金额将以
邯郸庚源实际提款金额为准。

    包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对子公司的担保额
度合计为人民币 67,572.00 万元，合计约占公司 2023 年度经审计净
资产 81.24%。

    截至本会议日，公司对子公司担保的人民币余额为 5,244.82 万
元，合计约占公司 2023 年度经审计净资产 6.31%，均系公司对合并
报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的
情况。

    截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为
控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
    七、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十

九次会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十

五次会议决议》；

    （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三

届监事会第二十五次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                      董事会

                                             2025 年 3 月 1 日