证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2025-012

             广东天亿马信息产业股份有限公司
        第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025

年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决方式紧急召开公司第三届监事

会第二十五次会议，此前公司于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件形式向

全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表

决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召

集并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天

亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通

过《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》：

    为满足智慧电力板块业务拓展和项目建设的需求，公司二级控股

子公司邯郸庚源新能源科技有限公司（以下简称：“邯郸庚源”）拟向
金融机构申请综合授信不超过 6,750 万元，并由公司为其实际贷款提

供担保。

    经审议 ，监事会认为本次担保是为了满足邯郸庚源项目建设的

需要,符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。邯郸庚源为公

司合并范围内控股子公司，公司董事长任其董事、经理，对其经营管

理、财务方面具有控制权。综上所述，本次为邯郸庚源融资提供担保

风险可控，符合公司和全体股东的利益。

    议 案 具 体 内容详 见 公 司 同日披 露 于 巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产

业股份有限公司关于新增为控股子公司融资提供担保的公告》（公告

编号：2025-014）。

    本议案须提交公司股东会审议。

    三、备查文件

    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十

五次会议决议》；

    （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于第三届监

事会第二十五次会议相关事项的意见》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       监事会

                                              2025 年 3 月 1 日