证券代码：301188           证券简称：力诺药包        公告编号：2025-020
债券代码：123221           债券简称：力诺转债

                山东力诺医药包装股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议通知已于 2025 年 3 月 19 日通过电话、口头通知等方式发出，经全体监事确
认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 3 月 19 日以现场与通讯相结合的
方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第八次会议通知期限的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，监事会决定豁免会议通知期限，并于 2025
年 3 月 19 日召开第四届监事会第八次会议。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

    经审议，监事会认为，公司此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用
途和影响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理
效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募
集资金专户事项。

    详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-021）。

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议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。



                                       山东力诺医药包装股份有限公司

                                                    监事会

                                              2025 年 3 月 19 日




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