真兰仪表：2025年第一次临时股东会决议公告2025-03-17
证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-009
上海真兰仪表科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2025年3月17日下午3:00
2、股权登记日：2025年3月10日
3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李诗华
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025
年3月17日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票
时间为2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时
间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 308,510,266 股，占公司有表
决权股份总数的 75.4673％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 132,772,434 股，占公司有表决
权股份总数的 32.4786％。
通过网络投票的股东 241 人，代表股份 175,737,832 股，占公司有表决权股
份总数的 42.9887％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 1,290,019 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3156％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 1,289,919 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3155％。
四、提案的表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委
托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议
如下：
提案 1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 307,421,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6470％；
反对 395,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1281％；弃权
693,947 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2249％。
中小股东总表决情况：
同意 821,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.6548％；反对 395,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.6321％；弃权 73,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7131％。
提案 2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 307,446,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6551％；
反对 388,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1258％；弃权
676,047 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2191％。
中小股东总表决情况：
同意 846,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.5912％；反对 388,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.0833％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3255％。
五、备查文件
1、上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2025年3月17日
