证券代码：301310           证券简称：鑫宏业           公告编号：2025-002



               无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 20 日以书面、电话及邮
件等形式送达，会议于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议
应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。符合召开董事会会议的法定人数。本次会
议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同
意以 2025 年 01 月 23 日为预留授予日，以 16.48 元/股的授予价格授予 5 名激励
对象 280,000 股第二类限制性股票。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
    （二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的
议案》
    根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称 “本
限制性股票激励计划”）的相关规定，本限制性股票激励计划公告日至激励对象
完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。
    公司2023年权益分派方案及2024年半年度权益分派方案分别于2024年6月14
日及2024年9月12日实施完毕。本限制性股票激励计划的授予价格及数量需作相
应调整。
    经董事会审议通过，同意将 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 23.99
元/股调整为 16.48 元/股，限制性股票已获授但尚未归属的数量由 1,200,000
股调整为 1,680,000 股，其中，首次授予限制性股票尚未归属数量由 1,000,000
股调整为 1,400,000 股，预留授予限制性股票尚未归属数量由 200,000 股调整为
280,000 股，共计 1,680,000 股。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。


    特此公告。




                                  无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 23 日