证券代码：301511           证券简称：德福科技         公告编号：2025-010



                    九江德福科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2025 年 2 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日
以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》

    同意公司使用募集资金对全资子公司琥珀新材料提供的借款 72,440.75 万元，
以及上述募集资金在公司募集资金专用账户产生的利息，对琥珀新材料进行增资，
增资款项全部计入注册资本。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理工作，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市
值管理制度》。

    表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

特此公告

                                  九江德福科技股份有限公司

                                                     董事会

                                          2025 年 2 月 14 日




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