证券代码：430017          证券简称：星昊医药         公告编号：2025-016



                      北京星昊医药股份有限公司

                 第六届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：殷岚
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法
律法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付
   募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自
有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2025-018）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第六届董事会独立董事专门会议审议了本议案，并同意本议案内容。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议；
    北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。




                                               北京星昊医药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2025 年 2 月 21 日