证券代码：600031          证券简称：三一重工       公告编号：2025-004




                     三一重工股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。




    2025 年 1 月 3 日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届

董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据《公

司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事长向文波先生提名、公司董事

会提名委员会审核，董事会聘任秦致妤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董

事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

    秦致妤女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得

上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，上海证券交

易所对其任职资格审核无异议。秦致妤女士简历附后。

    董事会秘书秦致妤女士的联系方式如下：

    联系电话：010-60737888，0731-84031555

    传真：0731-84031555

    邮箱：qinzy2@sany.com.cn

    联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼


                                                                        -1-
    特此公告。




                                              三一重工股份有限公司董事会

                                                         2025 年 1 月 4 日




                             秦致妤女士简历

    秦致妤女士,1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年 7 月毕

业于中南大学计算机科学与技术本科专业；2007 年 7 月毕业于中南大学管理科

学与工程专业,硕士研究生学历。2007 年加入公司，历任公司财务总部资金管理

部融资经理、财务总部资金管理部风险管理科科长、海外金融部部门经理、财务

总部资金管理部部门经理等多个岗位；2020 年 9 月至 2024 年 10 月,任三一汽车

金融有限公司董事、总经理；2025 年 1 月 3 日起担任公司董事会秘书。

    秦致妤女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会的处罚和上海

证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。




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