2025 年第一次临时股东大会




保利发展控股集团股份有限公司
  2025 年第一次临时股东大会

          会议资料




        （2025 年 3 月）
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           保利发展控股集团股份有限公司
           2025 年第一次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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              保利发展控股集团股份有限公司
                2025 年第一次临时股东大会
                             会议议程


    一、会议时间：
    现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四），下午 14:30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投票 平 台 的投 票 时间 为 股 东大 会 召开 当 日 的交 易 时 间段 ，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：
    广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
    网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
     三、与会人员:
    （一）截至2025年3月7日（星期五）下午收市时中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知
公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员；
    （三）公司聘请的律师；
    （四）公司董事会邀请的其他人员。
    四、主 持 人: 董事长刘平先生
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 五、会议议程：
    14:00 股东签到
    14:30 会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于选举公司董事的议案
2、关于注册发行 50 亿元超短期融资券的议案
（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果
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议案一

                关于选举公司董事的议案

各位股东：

    陈育文先生因退休申请辞去公司董事职务，根据公司实际控制人

中国保利集团有限公司的提名，拟选举童云翔先生作为公司第七届董

事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过

之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。



    请各位股东审议。




                            保利发展控股集团股份有限公司

                                 二〇二五年三月十三日



附件：童云翔先生简历
   童云翔，男，1966 年 1 月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。
历任中国轻工业北京设计院副总会计师；中国海诚国际工程投资总院
总会计师；中国轻工集团有限公司党委委员、副总经理；中国海诚国
际工程投资总院临时党委书记、董事长；中国中轻国际控股有限公司
党委书记、董事长。现任保利国际控股有限公司董事、中国工艺集团
有限公司董事、中国华信邮电科技有限公司董事、保利联合化工控股
集团股份有限公司董事。
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议案二

         关于注册发行 50 亿元超短期融资券的议案

各位股东：

    公司于2022年11月获准注册50亿元短期融资券，有效期2年，已

滚动发行六期并结清。为加大公司短期资金储备，充分发挥其低成本

优势，我司拟于近期申请新注册50亿超短期融资券，并根据市场情况

择机发行。

    提请股东大会审议以下事项:

    (一)批准向银行间协会申请注册50亿元超短期融资券。

    (二)授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行全部

事宜，包括但不限于:

    1、决定超短期融资券发行上市的具体事宜，包括但不限于是否

分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方

式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、

超短期融资券上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回

方式等;

    2、代表公司签署与超短期融资券的注册、发行的所有相关协议

及其他必要文件等，并按照规定进行披露;

    3、办理其他与上述超短期融资券的注册、发行相关的具体事宜;

    4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完

毕之日止。
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请各位股东审议。




                   保利发展控股集团股份有限公司

                       二〇二五年三月十三日