证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2025-005


                   上海大名城企业股份有限公司

              第九届董事局第十五次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任




     上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十五次会议于

2025 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董事

会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

     一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于注销回购

股份并减少注册资本的议案》。（详见临时公告 2025-008 号《关于注

销回购股份并减少注册资本的公告》）。

     二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开

公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。（详见临时公告 2025-007

号《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。



     特此公告。

                                上海大名城企业股份有限公司董事局

                                                        2025 年 2 月 8 日