证券代码：600178        证券简称：东安动力     公告编号：临 2025-004


           哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日
    (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 239,251,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                             50.80
决权股份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进
行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，刘旭东董事、王国强董事、
于显彪董事、史景明独立董事、韩东平独立董事因工作原因未能出席；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘志岩监事、栾健监事因
工作原因未能出席；
       3、 公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                       反对                     弃权
类型          票数          比例（%）    票数       比例（%） 票数 比例（%）
A股     239,143,594          99.96      107,600        0.04        0            0


       2、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                 同意                       反对                     弃权
类型          票数          比例（%） 票数          比例（%） 票数 比例（%）
A股         1,550,594        93.51      107,600        6.49        0            0

     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                 反对                 弃权
议案
              议案名称                      比例                 比例     票     比例
序号                             票数                  票数
                                            （%）                （%）    数     （%）
         《关于预计 2025
 2       年度日常关联交        1,550,594    93.51    107,600      6.49     0          0
         易的议案》




       (三) 关于议案表决的有关情况说明
     关联股东——中国长安汽车集团有限公司回避了议案 2《关于预
计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》 的 表 决 ， 回 避 表 决 股 份 数
237,593,000 股。
     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所
     律师：李德钧、刘景忠
     2、 律师见证结论意见：
     公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的
规定，通过的决议合法有效。
     特此公告。
                             哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 18 日