证券代码：600178     股票简称：东安动力        编号：临 2025-012


          哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
             九届一次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    2025年2月14日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称
“公司”）召开2025年第二次临时股东大会，刘志岩先生当选为股东
代表监事，与公司工会推荐的2名职工代表监事构成第九届监事会。
经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公司九届一次监事会于2025
年2月14日以通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事
3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主
席的议案》，选举刘志岩先生为公司监事会主席，任期自本次监事会
会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



                       哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
                                    2025 年 2 月 15 日




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