证券代码：600206          证券简称：有研新材          公告编号：2025-005



                     有研新材料股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     有研新材料股份有限公司第九届董事会第九次会议通知和材料于 2025 年 2
月 18 日以书面方式发出。会议于 2025 年 2 月 28 日在有研新材料股份有限公司
会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董
事吴玲女士以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、
高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公
司章程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议
案

     同意《关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》；

     同意有研亿金股权融资金额不超过 5 亿元，增资价格不低于经有权部门备
案的国有资产评估值，评估基准日确定为 2024 年 9 月 30 日；

     同意有研亿金在规定的交易所挂牌公开征集投资方。

     表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
     （二）审议通过关于有研新材 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况
的报告
   同意《关于有研新材 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》。

   表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。




   特此公告。



                                        有研新材料股份有限公司董事会
                                               2025 年 3 月 1 日