证券代码：600252          证券简称：中恒集团          公告编号：临 2025-8



              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十
届董事会第二十五次会议通知和议案材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路
100 号办公楼会议室召开。会议由公司董事长杨金海先生主持，独立董事陈道峰
先生、龚行楚先生和李俊华先生以通讯方式出席会议。会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2024 年股份
回购用途的议案》；
    公司拟调整 2024 年股份回购的用途，将存放在公司回购专用证券账户中的
股票（40,976,146 股）的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”调整为“注
销并减少公司注册资本”。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士具体办理上所述股份注销相关手续。
    本议案的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整 2024 年
股份回购用途的公告》（公告编号：临 2025-9）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



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    （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》；
    公司拟以不低于人民币 30,000.00 万元（含）且不超过人民币 50,000.00 万元
（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股
（A 股）股份，公司本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购价
格不超过 3.80 元/股（该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司
股票交易均价的 150%），回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日
起 6 个月内。
    本议案的具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2025 年以集
中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2025-10）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州
中恒集团股份有限公司股权投资基金管理办法>的议案》；
    董事会同意修订《广西梧州中恒集团股份有限公司股权投资基金管理办法》。
    本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于择机召开临时
股东大会的议案》。
    公司将根据工作安排，择机召开临时股东大会，股东大会的会议时间、地点、
议案等事宜届时以公司发布的股东大会通知为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    中恒集团第十届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十五
次会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 25 日




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