证券代码：600268            股票简称：国电南自               编号：临 2025-006




                   国电南京自动化股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
                   理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届
选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会换
届选举的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第
一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的具体情况公告如下：
    一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况
    （一）公司第九届董事会成员：经海林先生、刘颖先生、郭效军先生、陈忠
勇先生、王茹女士、李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生；其中：
经海林先生为董事长，王茹女士为职工代表董事，李同春先生、骆小春先生、胡
进文先生、谢磊先生为独立董事。
    公司第九届董事会专门委员会成员：
    1、战略委员会
    主任委员：经海林
    委员：刘颖、郭效军、陈忠勇、李同春
    2、审计委员会
    主任委员：胡进文
    委员：陈忠勇、李同春、骆小春、谢磊
    3、提名委员会
    主任委员：骆小春
    委员：经海林、刘颖、胡进文、谢磊
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：李同春
    委员：陈忠勇、骆小春、胡进文、谢磊



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    （二）公司第九届监事会成员：宋志强先生、白延辉先生、郭永凯先生。其
中：宋志强先生为监事会主席，郭永凯先生为职工代表监事。


    二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
    公司聘任刘颖先生担任公司总经理；公司聘任董文女士担任公司财务总监、
董事会秘书；公司聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师；公司聘任钱国
明先生、杨乘胜先生担任公司副总经理；公司聘任陈洁女士担任公司总法律顾问、
证券事务代表。

    三、离任情况
    1、因任期届满，公司第八届董事会董事薛冰生先生离任，不再担任公司任
何职务。公司董事会对薛冰生先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出
的贡献表示衷心地感谢。
    2、因任期届满，公司第八届董事会独立董事黄学良先生、苏文兵先生离任，
不再担任公司任何职务。公司董事会对黄学良先生、苏文兵先生任职期间勤勉尽
责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
    3、因任期届满，公司第八届董事会职工代表董事罗振新先生离任，在公司
担任副主任级咨询职务。公司董事会对罗振新先生任职期间勤勉尽责，为公司的
健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
    4、因任期届满，公司第八届监事会职工代表监事葛来龙先生离任，在公司
担任生产制造事业部党委委员、副总经理、工会主席职务。公司监事会对葛来龙
先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
    5、因任期届满，公司副总经理刘伟先生离任，在公司担任副主任级咨询职
务。公司董事会对刘伟先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献
表示衷心地感谢。


    特此公告。



                                           国电南京自动化股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2025 年 1 月 22 日




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