证券代码：600268                 证券简称：国电南自               编号：临 2025-005



                   国电南京自动化股份有限公司
                第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”、“公司”）第九届
监事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要
求，会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2025 年 1 月 21 日下午 17:00 以现场方式召开，现场会议在
国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
    （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    （五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。


       二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决
议：
    （一） 同意《关于选举宋志强先生担任公司第九届监事会主席的议案》；
    同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    根据《公司章程》第 189 条之规定，同意选举公司监事宋志强先生担任国电南
京自动化股份有限公司第九届监事会主席，任期三年，任期自 2025 年 1 月 21 日起，
任期截止日与本届监事会任期截止日相同。
附：监事会主席宋志强先生简历：
    宋志强先生，1976 年 11 月出生，山西财经大学会计学专业，大学本科，高级审计师。曾
任：审计署太原特派办企业审计处副处长，华电山西能源有限公司监察审计部（纪检办公室）
副主任，中国华电集团公司北京监督中心审计处副处长、处长，中国华电集团有限公司驻北京
审计处处长，电南京自动化股份有限公司第八届监事会主席。现任：中国华电集团有限公司审
计部副主任，国电南京自动化股份有限公司第九届监事会主席。截至目前，宋志强先生未持有
公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条
所列情形。宋志强先生在中国华电集团有限公司审计部任副主任，在华电能源股份有限公司任
监事，在中国华电海外资产管理有限公司任监事，除此以外，宋志强先生与公司的现任董事、

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监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关
系。


       特此公告。
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                                                               监事会
                                                         2025 年 1 月 22 日




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