证券代码：600316         证券简称：洪都航空       公告编号： 2025-002



      江西洪都航空工业股份有限公司
  关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；

     公司本次预计 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经
营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形，

不会对公司独立性产生不利影响；
    公司在预计 2025 年度日常关联交易时，是以与关联方可能发
生业务的金额上限进行预计的，主要目的是为了提高公司日常经营的

决策效率，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对 2025 年度
相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。敬
请广大投资者特别注意投资风险。


一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1.公司董事会审议和表决情况
    公司于2025年1月8日召开了第八届董事会第五次临时会议，以4
票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常
关联交易的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、

                                  1
 刘卓先生和康颖蕾女士回避了本次表决，非关联董事均投了赞成票。
     本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东

 大会上将对该事项进行回避表决。
     2.公司独立董事专门会议审议和表决情况
     公司于2025年1月2日召开了第八届董事会独立董事专门会议

 2025年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关
 于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。
     本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证

 券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会
 独立董事专门会议2025年第一次会议的审核意见》。
     3.公司董事会审计委员会意见
     公司于2025年1月2日召开了第八届董事会审计委员会2025年第
 一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议
 案》。公司董事会审计委员会认为：
     公司与中国航空工业集团有限公司下属公司发生的各类日常关
 联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于交易双方实现
 优势互补，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及公司股东合
 法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。我们认可公司关于2025
 年度日常关联交易的预计额度，并同意将该事项提交至公司董事会审
 议，关联董事应当回避表决。
     （二）日常关联交易的预计和执行情况
                                                 单位：万元   币种：人民币
关联交易                                 2025 年度   2024 年度   2024 年度
           关联人     关联交易内容
  类别                                   预计上限    预计上限    实际发生额
向关联人   中国航空
购买原材   工业集团     采购货物           377,000     230,000       98,679
    料     下属公司

                                     2
关联交易                                   2025 年度   2024 年度   2024 年度
           关联人     关联交易内容
  类别                                     预计上限    预计上限    实际发生额
向关联人   中国航空
                      生产保障及公用
购买燃料   工业集团                            3,500       3,500        2,404
                          工程支出
  和动力   下属公司
向关联人   中国航空
  销售产   工业集团      销售货物            852,000     674,800      436,778
品、商品   下属公司
           中国航空
向关联人              受托加工、提供
           工业集团                           45,000      31,620        6,425
提供劳务                    劳务
           下属公司
接受关联   中国航空
                      委托加工、接受
人提供的   工业集团                          105,000      79,675       39,176
                            劳务
    劳务   下属公司
委托关联   中国航空
人购建固   工业集团    购建固定资产            3,600       5,100        1,065
  定资产   下属公司
                         存款业务             70,000      70,000       20,711
金融服务   中航财务
                      贷款类金融业务          30,000      30,000            -
           中国航空
租赁收入   工业集团      租赁收入              1,100         300          152
           下属公司
           中国航空
租赁支出   工业集团      租赁支出              3,000       2,000        1,719
           下属公司
               合计                        1,490,200   1,126,995      607,109

     （一）关于公司关联方的情况说明
     公司依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定确定上述关
 联方的具体范围。上述关联方均为公司实际控制人中国航空工业集团
 有限公司（本公告简称“中国航空工业集团”）直接或者间接控制的
 法人。
     因公司关联人众多，除中航工业集团财务有限责任公司（本公告
 简称“中航财务”）外，其他关联人以“中国航空工业集团下属公司”
 合并列示日常关联交易的预计上限和实际发生额。
     （二）关于关联交易内容“贷款类金融服务”的情况说明

                                       3
    公司 2025 年度预计与中航财务发生的贷款类金融业务，包括贷
款、票据贴现和应收账款保理等具体业务。

    （三）关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额的情况说明
    公司 2024 年度日常关联交易实际发生额的统计时间范围为 2024
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日，且未经审计，最终数据以公司正

式公告的 2024 年年度报告为准。
    （四）关于公司 2024 年度日常关联交易预计上限调整情况的相
关说明

    2024 年 11 月，公司依据相关业务的实际需求，对 2024 年度日
常关联交易预计上限进行了调整。相关议案已经公司 2024 年第二次
临时股东大会审议通过。具体调整情况详见公司于 2024 年 11 月 20
日在上海证券交易所网站发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关
于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
2024-034）。
    本公告所列示的 2024 年度日常关联交易预计上限均为调整后的
最新数据。
    （五）关于公司 2024 年度日常关联交易预计上限与 2024 年度实
际发生额差异较大的原因说明
    公司在对 2024 年度日常关联交易进行预计时，主要基于客户需
求的增加和公司计划推出新的型号产品，以与关联方可能发生业务的
金额上限进行预计的。后续受供应链情况发生变化，公司新产品生产
及部分产品改进改型所需配件不能得到及时供应等因素影响，公司
2024 年度关联销售额和关联采购额的预计数与实际发生额存在一定
差异，属于正常的生产经营现象。


                                 4
    （六）关于公司 2025 年度日常关联交易预计上限与 2024 年度实
际发生额差异较大的原因说明

    公司 2025 年度关联销售额和关联采购额预计数较 2024 年度实际
发生额大幅增加，主要基于公司对行业与客户需求的预测，公司预计
2025 年的业务规模将会得到扩张，与关联方会有更多的合作项目，

相关新型号产品也将实现交付。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况和关联关系

    1.中国航空工业集团有限公司（简称“中国航空工业集团”）
    （1）关联方基本情况
    统一社会信用代码：91110000710935732K
    成立时间：2008年11月6日
    注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
    主要办公地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
    法定代表人：周新民
    注册资本：640亿元
    出资人：国务院国有资产监督管理委员会（出资比例100%）
    经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发
动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、
设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、
租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与
施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载
设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷
设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、


                               5
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；
房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口

业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技
术开发。
    截止2023年12月31日，中国航空工业集团的总资产为13,305.63

亿元，负债为8,874.09亿元，净资产为4,431.54亿元；2023年度营业
务收入5,896.80亿元，净利润为210.52亿元，资产负债率为66.69%。
前述数据已经审计。

    截至本公告披露之日，中国航空工业集团不存在影响其偿债能力
的重大或有事项。
    （2）关联关系
    中国航空工业集团为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，中国航空工业集团为公司的
关联法人。
    2.中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航财务”）
    （1）关联方基本情况
    统一社会信用代码：91110000710934756T
    成立时间：2007 年 5 月 14 日
    注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
    主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙10号
    法定代表人：周春华
    注册资本:39.5138亿元
    主要股东:中国航空工业集团（约为66.54%）、中航投资控股有限
公司（约为28.15%）


                               6
    经营范围:企业集团财务公司服务。
    截止2023年12月31日，中航财务的总资产为2,344.19亿元，负债

为2,218.43亿元，净资产为125.76亿元；2023年度营业收入为35.59
亿元，净利润为9.44亿元，资产负债率为94.64%。前述数据已经审计。
    截至本公告披露之日，中国航空工业集团不存在影响其偿债能力

的重大或有事项。
    （2）与公司的关联关系
    中航财务与公司的实际控制人均为中国航空工业集团，根据《上

海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，中航财务为公
司的关联法人。
    （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正
常，具备良好的信誉，其履约能力不存在重大不确定性。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易协议签署情况
    1.公司与中国航空工业集团下属公司发生的销售、采购和租赁等
关联交易是根据公司正常生产经营需要进行的，遵循公平、公开、公
正和诚信原则，交易合理，定价公允。公司将根据业务的实际开展情
况与中国航空工业集团下属公司集中或分批签订关联交易协议，结算
方式为货币结算。
    2.公司与中航财务发生的金融业务根据双方签订的《金融服务框
架协议》约定条款进行。
    （二）定价政策和定价依据
    公司日常关联交易定价参照下列原则执行：


                               7
    1.服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，
参照国家指导价；

    2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
    3.服务项目无市场价格，由双方协商价格；
    4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应

不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司本次预计的2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经

营所需，有利于公司日常经营业务的开展和执行；关联交易合理，定
价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利
影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    公司选择的关联方具有良好的商业信誉和财务状况，可降低公司
的经营风险；公司与关联方均会签订关联交易协议，明确双方的责任
和义务，不会对公司独立性产生不利影响。
    五、风险提示
    公司在预计2025年度日常关联交易时，是以与关联方可能发生业
务的金额上限进行预计的，主要目的是为了提高公司日常经营的决策
效率，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对2025年度相关财
务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。敬请广大
投资者特别注意投资风险。


    特此公告。




                             8
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
         2025 年 1 月 9 日




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