证券代码：600354         证券简称：敦煌种业         编号：临 2025-002


           甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
             关于制定及修订部分制度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 6 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了
《关于制定〈重大事项决策管理办法〉的议案》、《关于修订〈风险管理制
度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈信息披
露管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
      为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关管
理制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下：

序号             制度名称                制度类型           审议机构

 1      《重大事项决策管理办法》            制定              董事会

 2           《风险管理制度》               修订              董事会

 3           《内部审计制度》               修订              董事会

 4         《信息披露管理制度》             修订              董事会

 5         《对外捐赠管理办法》             修订              董事会
   以上制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关文件。
   特此公告。




                         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
                                   董 事 会

                                 2025 年 3 月 7 日