证券代码：600398            证券简称：海澜之家             编号：2025—002

                   海澜之家集团股份有限公司
              第九届第十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第十一次会
议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 1
月 17 日通过书面送达、电话等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出
席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先
生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于制定<海澜之家集团股份有限公
司市值管理制度>的议案》。
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提
升投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值
管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，制定《海澜之家集团股份有限公司市值管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                         海澜之家集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二五年一月二十四日