证券代码：600416                证券简称：湘电股份         公告编号：2025 临-015



              湘潭电机股份有限公司
          第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第四次

会议于 2025 年 3 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持。

应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，出席董事占应出席董事人数的 100%。本次会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意：9 票     反对：0 票         弃权：0 票

    公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流

动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期

限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目的进展及需

求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。

    2、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

    同意：9 票     反对：0 票         弃权：0 票

    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任金斌先生为公司副总经

理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于聘任高级管理人员

的公告》（公告编号：2025 临-017）。

    特此公告。



                                                 湘潭电机股份有限公司董事会

                                                         二〇二五年三月七日