证券代码：600436        证券简称：片仔癀        公告编号：2025-001

              漳州片仔癀药业股份有限公司
          关于董事、高级管理人员变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、关于董事会秘书辞职的情况

    漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近

日收到董事、董事会秘书、副总经理陈鸿辉先生提交的书面辞职报告。

    陈鸿辉先生因工作调整原因，辞去公司董事、董事会秘书及副总

经理等职务。辞职后，陈鸿辉先生不再担任公司的任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈鸿辉先生的辞职未

导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和

日常经营。陈鸿辉先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

    陈鸿辉先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规

范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈鸿

辉先生表示衷心感谢！

    二、关于高级管理人员变动的情况

    公司董事会于近日收到副总经理洪绯女士提交的书面辞职报告。

    洪绯女士因工作调整原因，辞去公司副总经理等职务。辞职后，

洪绯女士不再担任公司任何职务。洪绯女士的辞职报告自送达至公司

                                 1/3
董事会之日起生效。

    洪绯女士在公司任职高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在

公司战略布局和研发领域发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会

对洪绯女士表示衷心感谢！

    三、关于聘任高级管理人员以及指定高级管理人员代行董事会秘

书职责的情况

    1、为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生

提名，经董事会提名委员会及董事会审议通过《公司关于聘任高级管

理人员的议案》，董事会同意聘任施艺雄先生为公司副总经理（简历

附后）。任期与第七届董事会任期一致。

    2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会

将尽快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期

间，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《公司关于指定高

级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理

施艺雄先生代行董事会秘书职责。

    董事会秘书代行人的联系方式如下：

    联系地址：福建省漳州市琥珀路 1 号

    联系电话：0596-2301955

    电子信箱：zqb@zzpzh.com

    特此公告。

                              漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

                                     2025 年 1 月 8 日

                               2/3
附个人简历：

    施艺雄，男，汉族，1974年11月出生，中共党员，在职大学学历。

1996年12月参加工作；1996年12月至2002年8月，历任云霄县东厦镇

人民政府办公室干部、党政办公室主任、党委秘书兼统战委员；2002

年8月至2006年6月，任云霄县下河乡党委副书记；2006年6月至2009

年12月，历任云霄县云陵镇党委副书记、人大主席；2009年12月至2016

年5月，历任云霄县马铺乡党委副书记（主持政府工作）、党委副书记

兼乡长、党委副书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记兼乡长、党

委书记；2016年5月至2022年4月，历任中共漳州投资集团有限公司党

委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022年4月至2024年12

月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长；2024年12

月至2025年1月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025

年1月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、公司副

总经理。




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