证券代码：600456            证券简称：宝钛股份     公告编号：2025-002


                       宝鸡钛业股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道 88 号宝钛宾馆七楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        331

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                272,924,671

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                57.1238



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公
司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公
司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                           （%）                  （%）

       A股     269,199,239 98.6350 3,705,532               1.3577   19,900    0.0073




(二)     累积投票议案表决情况


2、 关于选举公司董事的议案

议案序号        议案名称           得票数            得票数占出席    是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
2.01            何书林先生           267,797,677           98.1215   是
2.02            何联国先生           267,820,074           98.1297   是
2.03            容耀先生             230,061,865           84.2950   是
2.04            秦川先生              37,833,172           13.8621   否



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称               同意                 反对          弃权
序号                       票数          比例（%） 票数 比例       票数 比例
                                                           （%）         （%）
2.01      何书林先生     39,570,379      88.5295
2.02      何联国先生     39,592,776      88.5796
2.03      容耀先生        1,834,567        4.1044
2.04      秦川先生       37,833,172      84.6429



(四)      关于议案表决的有关情况说明

议案 2 以累积投票方式选举何书林先生、何联国先生、容耀先生为公司第八届董
事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨、杨梅

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

                                                   宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                                               2025 年 1 月 24 日


       上网公告文件

       北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第一次临

       时股东大会的法律意见书。



       报备文件

   宝鸡钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议