长园集团：2025年第一次临时股东大会会议文件（更新）2025-01-01
长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新）
2025 年第一次临时股东大会
会议文件（更新）
长园科技集团股份有限公司
二〇二五年一月
长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新）
长园科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
议案二：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
议案三：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
议案四：《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
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长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新）
议案一
长园科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 30 日收到
持有公司 1%以上股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司发出的《关于提请增
加长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，函
件全文如下：
“长园科技集团股份有限公司董事会：
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规
的规定，作为持有长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)1%以上有表决
权股份的股东(持有公司股份 27,560,671 股，占公司总股本的 2.09%)，深圳市
沃尔核材股份有限公司(以下简称“本公司”)提请在 2025 年第一次临时股东大
会上增加审议《关于修订<公司章程>的议案》，拟修改公司章程条款如下：
修订前 修订后
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制公司及全资子公司的章程、
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记
监事会会议决议、财务会计报告； 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务
…… 会计报告；
……
第三十三条 股东提出查阅前条第（五）项所 第三十三条 股东提出查阅、复制前条第（五）
述有关信息或者索取资料的，应当向公司提 项所述有关信息或者索取资料的，应当向公
供证明其持有公司股份的种类以及持股数 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股
量的书面文件，公司经核实股东身份后按照 数量的书面文件，公司经核实股东身份后按
股东的要求予以提供。 照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有
公司百分之一以上股份的股东要求查阅公司
及全资子公司的会计账簿、会计凭证的，应当
向公司提出书面请求，说明目的。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会
计师事务所、律师事务所等中介机构进行。
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长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新）
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或
独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权 合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请
书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公
会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的
本章程的规定，给公司造成损失的，股东可 规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面
以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书 监事会或者董事会收到前款规定的股东
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、 之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、
不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥
弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公 补的损害的，前款规定的股东有权为了公司
司的利益以自己的名义直接向人民法院提 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
起诉讼。 讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第一款规定的股东可以依照前两 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理
人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全
资子公司合法权益造成损失的，连续一百八
十日以上单独或者合计持有公司百分之一以
上股份的股东，可以依照前三款规定书面请
求全资子公司的监事会、董事会向人民法院
提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不
不得利用其关联关系损害公司利益。违反前 得利用其关联关系损害公司利益。违反前述
述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责 规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
任。 ……
…… 公司的控股股东、实际控制人指示董事、
高级管理人员从事损害公司或者股东利益的
行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责
任。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份
份的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临
告临时提案的内容。 时提案的内容。
…… ……
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第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的合并、分立、变更公司形式、 （二）公司的合并、分立、变更公司形式、解
解散和清算； 散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程及其附件（包括股东大会议事规
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 则、董事会议事规则及监事会议事规则）的修
者担保金额超过公司最近一期经审计总资 改；
产 30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者
（六）修改或变更利润分配政策； 担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（七）与公司具有同业竞争关系的股东及其 30%的；
一致行动人提交的关于购买或出售资产、对 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供 及中国证监会认可的其他证券品种；
财务资助、提供担保、租入或租出资产、委 （七）以减少注册资本为目的的回购股份；
托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠 （八）重大资产重组；
资产、债权债务重组、签订许可使用协议、 （九）公司股东大会决议主动撤回其股票在
转让或者受让研究与开发项目相关议案； 上海证券交易所上市交易，并决定不在交易
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以 所交易或者转而申请在其他交易所交易或转
及股东大会以普通决议认定会对公司产生 让；
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 （十）股权激励计划；
项。 （十一）修改或变更利润分配政策；
（十二）与公司具有同业竞争关系的股东及
其一致行动人提交的关于购买或出售资产、
对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供
财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托
或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资
产、债权债务重组、签订许可使用协议、转让
或者受让研究与开发项目相关议案；
（十三）法律、行政法规或本章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
前款第（四）项、第（九）项所述事项，
除应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过，还应当经
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员
和单独或合计持有公司百分之五以上股份的
股东以外的其他股东所持表决权的三分之二
以上通过。
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第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。董事、监事提名 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方
的方式和程序为： 式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会
增补非职工代表董事时，现任董事会、单独 增补非职工代表董事时，现任董事会、单独或
或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以 者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照
按照拟选任的人数，提名下一届董事会的非 拟选任的人数，提名下一届董事会的非职工
职工代表董事候选人或者增补非职工代表 代表董事候选人或者增补非职工代表董事的
董事的候选人； 候选人；
…… 董事会、监事会以及单独或者合计持有
公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的
股东有权提名独立董事候选人。依法设立的
投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
为行使提名独立董事的权利；
……
第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 定最低人数时，或者独立董事辞职导致董事
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 会或其专门委员会中独立董事所占比例不符
章和本章程规定，履行董事职务。 合法律法规或本章程规定的，或者独立董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 中欠缺会计专业人员的，在改选出的董事就
告送达董事会时生效。 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程规定，履行董事职务。
发生上述情形的，公司应当在 60 日内完
成董事补选。除前款所列情形外，董事辞职自
辞职报告送达董事会时生效。
第一百一十一条 董事会对公司对外投资、 第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收
收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、 购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委
委托理财、关联交易以及债务性融资等事项 托理财、关联交易以及债务性融资等事项的
的决策权限如下： 决策权限如下：
…… ……
（六）未达到法律、行政法规、中国证 （六）未达到法律、行政法规、中国证监
监会有关文件以及《上海证券交易所股票上 会有关文件以及《上海证券交易所股票上市
市规则》规定的须提交股东大会审议通过之 规则》规定的须提交股东大会审议通过之标
标准的关联交易事项，但是，公司涉及的交 准的关联交易事项，但是，公司与关联自然人
易的金额在 100 万元以下，且低于公司最近 发生的交易金额不超过 30 万，与关联法人涉
一期经审计净资产绝对值 1%的关联交易事 及的交易的金额在 100 万元以下且低于公司
项除外。 最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交
…… 易事项除外。
……
董事会审议关联交易事项时，关联董事
应当回避表决，也不得代理其他董事行使表
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决权，董事会会议由过半数的非关联董事出
席即可举行，董事会会议所作决议须经非关
联董事过半数通过。出席董事会会议的非关
联董事人数不足 3 人的，公司应当将交易提
交股东大会审议。
第一百三十七条 本章程第九十六条关于不 第一百三十七条 本章程第九十六条关于不
得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、 得担任董事的情形，同时适用于监事。本章程
总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 第九十八条关于董事的忠实义务，同时适用
于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得
兼任监事。
第一百五十四条 公司分配当年税后利润 第一百五十四条 公司分配当年税后利润时，
时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%
的 50%以上的，可以不再提取。 以上的，可以不再提取。
…… ……
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏
损和提取法定公积金之前向股东分配利润 损和提取法定公积金之前向股东分配利润
的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。 司，给公司造成损失的，股东及负有责任的董
事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百五十七条 公司的利润分配政策与决 第一百五十七条 公司的利润分配政策与决
策程序如下： 策程序如下：
（一）公司利润分配政策 （一）公司利润分配政策
4、在满足上述现金分红条件情况下，公 4、在满足上述现金分红条件情况下，公
司将积极采取现金方式分配股利，原则上每 司将积极采取现金方式分配股利，原则上每
年度进行一次现金分红，公司董事会可以根 年度进行一次现金分红，公司董事会可以根
据公司盈利情况及资金需求状况提议公司 据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进
进行中期现金分红并提交股东大会批准。 行中期现金分红并提交股东大会批准。公司
…… 召开年度股东大会审议年度利润分配方案
（二）利润分配的决策程序 时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、
4、股东大会对现金分红具体方案进行 比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的
审议时，应当通过电话、投资者互动平台、 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属
公司网站、邮件、投资者现场接待等多种渠 于上市公司股东的净利润。董事会根据股东
道主动与股东特别是中小股东进行沟通和 大会决议在符合利润分配的条件下制定具体
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 的中期分红方案。
及时答复中小股东关心的问题。 ……
6、公司应严格按照有关规定在定期报 （二）利润分配的决策程序
告中披露利润分配预案和现金分红政策执 4、股东大会对现金分红具体方案进行审
行情况，若公司年度盈利但未提出现金分红 议时，应当通过电话、投资者互动平台、公司
预案，应在年报中详细说明未分红的原因、 网站、邮件、投资者现场接待等多种渠道主动
未用于分红的资金留存公司的用途和使用 与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包
计划。 括但不限于独立董事公开接受中小股东投票
…… 委托、鼓励中小股东在股东大会行使质询权
等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及
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时答复中小股东关心的问题。
独立董事对利润分配方案有异议的，可
以在独立董事意见披露时公开向中小股东征
集网络投票委托。
6、公司应严格按照有关规定在定期报告
中披露利润分配预案和现金分红政策执行情
况，说明是否符合公司章程的规定或者股东
大会决议的要求，分红标准和比例是否明确
和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独
立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机
会，中小股东的合法权益是否得到充分维护
等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，
应在年报中详细说明未分红的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途和使用计划。
……
第一百八十二条 公司因本章程第一百八十 第一百八十二条 公司因本章程第一百八十
条第（一）项、第（二）项、第（四）项、 条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由 （五）项规定而解散的，应当在解散事由出现
出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。 之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算
清算组由董事或者股东大会确定的人员组 组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾
成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人 期不成立清算组或者成立清算组后不进行清
可以申请人民法院指定有关人员组成清算 算的，利害关系人可以申请人民法院指定有
组进行清算。 关人员组成清算组进行清算。
特此提案！”
根据《公司法》及公司章程等有关规定，本议案为特别决议事项，须经出席
股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
现将以上议案提交股东大会审议。
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董事会
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议案二
长园科技集团股份有限公司
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任
期于 2024 年 8 月 8 日届至，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事会及监事
会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举
工作，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关
于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人已通过公司独
立董事专门会议资格审查。
一、选举陈美川为公司董事
公司收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司股份比例为
12.98%，以下简称“格力金投”）提交的提名材料，格力金投提名陈美川先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人，陈美川先生简历如下：
陈美川，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2016 年 5 月至 2020 年 11 月任横琴金融投资集团有限公司财务部副总经理；2020
年 11 月至 2024 年 4 月任横琴金融投资集团有限公司财务部总经理；2024 年 4
月至今任横琴金融投资集团有限公司战略发展部总经理；现任广东省粤科横琴创
新创业投资母基金有限公司董事长、珠海金琴大健康科技有限公司董事。截至目
前，陈美川先生未持有公司股票。
二、选举邓湘湘为公司董事
股东格力金投提名邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，邓湘
湘女士简历如下：
邓湘湘，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2017 年 12 月至 2019 年 10 月任珠海发展投资基金管理有限公司资金财务部副总
经理；2019 年 10 月至今任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部投资总监；
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2021 年 12 月至 2024 年 12 月任阳普医疗科技股份有限公司董事，2023 年 6 月
至今任珠海航宇微科技股份有限公司董事。截至目前，邓湘湘女士未持有公司股
票。
三、选举吴启权为公司董事
公司收到股东吴启权先生（持有公司股份比例为 8.02%）提交的提名材料，
吴启权先生自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，吴启权先生简历如下：
吴启权，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 3 月至 2002 年 10 月，先后任职珠海市惟达电子有限公司、伟创力集团工程
师；2005 年 3 月至 2013 年 6 月，任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事；
2013 年 6 月起担任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长。2016 年 1 月起任
长园集团董事，2017 年 1 月至 2018 年 7 月任长园集团副董事长。现任长园集团
董事长兼总裁，兼任珠海市运泰利自动化设备有限公司执行董事等。截至目前，
吴启权先生持有公司股票 105,814,915 股。
四、选举杨诚为公司董事
公司收到股东山东至博信息科技有限公司（持有公司股份比例为 7.84%，以
下简称“山东至博”）提交的提名材料，山东至博提名杨诚先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人，杨诚先生简历如下：
杨诚，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后
任职于山西电力建设第三工程公司、深圳市富通房地产开发有限公司。2003 年
入职正中投资集团有限公司，历任总经办副主任、拓展部经理、拓展中心副总经
理、拓展中心总经理、总裁助理等职务，现任正中投资集团有限公司副总裁。截
至目前，杨诚先生持有公司股票 2,200 股。
经审查，前述非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董
事的情形。不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近
36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚未有
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明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表
董事 2 名，独立董事 3 名，非独立董事 4 名。职工代表董事将由公司职工代表大
会民主选举产生，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生。董事任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
现将以上议案提交股东大会审议。
长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月
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议案三
长园科技集团股份有限公司
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任
期于 2024 年 8 月 8 日届至，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事会及监事
会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举
工作，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关
于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人已通过公司独立董
事专门会议资格审查，并经上海证券交易所审核无异议通过。
一、选举丘运良为公司独立董事
根据《公司章程》相关规定，公司董事会提名丘运良先生为公司第九届董事
会独立董事候选人，丘运良先生简历如下：
丘运良，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工
商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳天
健信德会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会计
师事务所审计员、高级审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信大
华会计师事务所授薪合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人；现任深圳市大族数控科技股份有限公司、芯海科技（深圳）股
份有限公司独立董事、公司第八届独立董事。截至目前，丘运良先生未持有公司
股票。
二、选举王苏生为公司独立董事
公司董事会提名王苏生先生为公司第九届董事会独立董事候选人，王苏生先
生简历如下：
王苏生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中
国注册会计师，特许金融分析师，具备独立董事任职资格。1994 年 7 月至 2002
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年 9 月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有限责任公
司武汉营业部总经理、清华大学管理科学与工程专业博士后、国家开发银行中瑞
创业投资基金管理有限公司负责人；2003 年 7 月至 2007 年 4 月为哈尔滨工业大
学深圳研究生院教授；2007 年 4 月至今为南方科技大学教授。现任公司第八届
独立董事，兼任境内上市公司飞亚达精密科技股份有限公司独立董事、港交所上
市公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司、港交所上市公司中创新航科技
集团股份有限公司独立董事。截至目前，王苏生先生未持有公司股票。
三、选举张宇为公司独立董事
公司董事会提名张宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，张宇先生简
历如下：
张宇，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，具备
法律职业资格。2006 年 2 月至今任广东法制盛邦律师事务所执业律师。未在其
他上市公司兼任独立董事职务。截至目前，张宇先生未持有公司股票。
经审查，前述独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，与公司之间不存在任何影响其独立
性的关系。
根据《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表
董事 2 名，独立董事 3 名，非独立董事 4 名。职工代表董事将由公司职工代表大
会民主选举产生，非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生。董事任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
现将以上议案提交股东大会审议。
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董事会
二〇二四年十二月
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长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新）
议案四
长园科技集团股份有限公司
关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任
期于 2024 年 8 月 8 日届至，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事会及监事
会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延期进行。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举
工作，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
一、选举陈梅为公司监事
公司收到股东吴启权先生（持有公司股份比例为 8.02%）提交的提名材料，
吴启权先生提名陈梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，陈梅女士
简历如下：
陈梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004
年 7 月至 2014 年 9 月先后于深圳市大族激光科技股份有限公司、中兴通讯股份
有限公司、上海金汇通创意设计发展股份有限公司（非上市）的证券部门任职；
2014 年 10 月至 2023 年 5 月任中国润东汽车集团有限公司(香港主板上市)合规
总监。现任上海辛帕智能科技股份有限公司董事兼董事会秘书。截至目前，陈梅
女士未持有公司股票。
二、选举江海燕为公司监事
公司收到股东山东至博信息科技有限公司（持有公司股份比例为 7.84%，以
下简称“山东至博”）提交的提名材料，山东至博提名江海燕女士为公司第九届
监事会非职工代表监事候选人，江海燕女士简历如下：
江海燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2006 年 7 月至 2020 年 5 月任职于中国燃气控股有限公司，历任法务风控部企业
律师、法务风控部总经理助理、法务风控部副总经理、法务风控部总经理；2017
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长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件（更新）
年 2 月至 2021 年 5 月兼任浙江威星智能仪表股份有限公司监事；2020 年 6 月至
2021 年 6 月任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司成本合同部业务经理；
2021 年 7 月至今担任正中投资集团有限公司法务中心总经理；2022 年 2 月至今
担任科兴生物制药股份有限公司监事。截至目前，江海燕女士未持有公司股票。
经审查，前述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公
司监事的情形。不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在
最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查而尚
未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。
根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表
监事 1 名、非职工代表监事 2 名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产
生，非职工代表监事由股东大会选举产生。监事任期三年，自股东大会审议通过
之日起生效。
现将以上议案提交股东大会审议。
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监事会
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