证券代码：600624           证券简称：复旦复华     公告编号：2025-003

               上海复旦复华科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日


(二)     股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议

    室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        832

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                207,667,630

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                30.5687



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现
场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决

                                      1
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 6 人，独立董事任永康先生、倪
   薇女士因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 6 人，以现场及通讯方式出席 5 人，监事会主席翁磊钢先生因
   事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例         票数          比例     票数          比例

                                  （%）                      （%）                  （%）

       A股     207,302,272 99.8241            217,927    0.1049      147,431    0.0710



2、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例         票数          比例     票数          比例

                                  （%）                      （%）                  （%）


                                          2
       A股     207,286,686 99.8166        177,540   0.0855   203,404   0.0979



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议 议案名称            同意             反对           弃权
 案                票数      比例   票数      比例 票数      比例
 序                          （%）           （%）          （%）
 号
 1  关 于 变 更 9,757,136 96.3906 217,927 2.1529 147,431 1.4565
    回购股份
    用途并注
    销的议案
 2  关 于 变 更 9,741,550 96.2367 177,540 1.7539 203,404 2.0094
    注册资本
    及修订《公
    司章程》的
    议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次会议的议案均属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理
人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：姚辰来律师、周丹律师

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的
规定及复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员
的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，
无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

                                      3
                                  上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 15 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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