证券代码：600685      证券简称：中船防务      公告编号： 2024-054

               中船海洋与防务装备股份有限公司
                关于子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）,
系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中
船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的全资子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工
就《海上风电场基础单桩供应合同》项目申请预付款保函、履约保函提供
连带责任保证，担保金额为人民币 2.44 亿元。截至本公告日，黄埔文冲已
实际为文船重工提供的担保余额为人民币 17.49 亿元。
     本次担保不存在反担保的情形
     本公司及子公司均无逾期担保的情形
     特别风险提示：本次被担保人文船重工资产负债率超过 70%，敬请投
资者注意相关风险。

    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    公司控股子公司黄埔文冲于近日在中国工商银行股份有限公司广州开
发区分行办理担保业务，为其全资子公司文船重工就《海上风电场基础单
桩供应合同》项目申请预付款保函、履约保函提供连带责任担保，担保金
额为人民币 2.44 亿元。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
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    公司已于 2024 年 3 月 27 日及 2024 年 5 月 30 日召开第十一届董事会
第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于子公司 2024 年度
拟提供担保及其额度的框架议案》，同意子公司 2024 年度新增担保额度为
人民币 56.30 亿元，其中黄埔文冲为对资产负债率 70%以上的被担保人提供
的新增担保额度为人民币 35.50 亿元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3
月 27 日、2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告（公告编号：2024-010、2024-021）。
    本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无
需再提交董事会或股东大会审议。截至本公告日，黄埔文冲为文船重工提
供的担保余额为人民币 17.49 亿元。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：广州文船重工有限公司
    统一社会信用代码：9144011571819879XU
    成立时间：1994 年 11 月 19 日
    注册地及主要办公地点：广东省广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥
东岸十一至十二涌
    法定代表人：陈宏领
    注册资本：人民币 41,000 万元
    主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
    最近一年又一期的主要财务数据：
    截至 2023 年 12 月 31 日，文船重工资产总额人民币 264,491 万元、负
债总额人民币 210,802 万元、净资产人民币 53,689 万元；2023 年 1-12 月，
文船重工实现营业收入人民币 149,797 万元、净利润人民币 3,271 万元。
    截至 2024 年 9 月 30 日，文船重工资产总额人民币 234,024 万元、负
债总额人民币 178,195 万元、净资产人民币 55,829 万元；2024 年 1-9 月，
文船重工实现营业收入人民币 78,427 万元、净利润人民币 2,140 万元。

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   文船重工为本公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，不是失信被执
行人。

   三、担保协议的主要内容

被担保人        广州文船重工有限公司

担保人          中船黄埔文冲船舶有限公司

担保金额        人民币243,989,894.56元

担保方式        连带责任保证

担保期限        最迟于2026年4月15日失效

                为文船重工就《海上风电场基础单桩供应合同》项目开
担保范围        具的金额为人民币200,318,620.68元的预付款保函和人
                民币43,671,273.88元的履约保函提供连带责任保证

是否存在反担保 否

   四、担保的必要性和合理性

   本次担保事项是为满足文船重工业务发展需要，有利于文船重工的持
续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司
黄埔文冲的全资子公司，黄埔文冲能对其经营进行有效管理，及时掌握其
资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和
业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

   五、董事会意见

   本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内，审
批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整体利益，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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    自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司新增担保发
生额为人民币 15.79 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司担保余
额为人民币 17.49 亿元，占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东净资产
的 10.66%。公司及子公司无逾期担保的情况发生。

    特此公告。




                               中船海洋与防务装备股份有限公司
                                             董事会
                                       2024 年 12 月 31 日




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