证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2025-003


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十一届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方
式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以电子邮

件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下
议案：

    1、通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承
诺函>的预案》。
    本预案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、顾远先生、任开江先生
及尹路先生已回避表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该预案已经公司独立董事专门会议审议通过，还需提交本公司 2025 年

第一次临时股东会审议。
    预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于控股股东提请变更避免同业竞

争承诺的公告》（上交所公告编号：2025-004）。
    2、通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
    同意召开公司 2025 年第一次临时股东会，并授权本公司执行董事或董
事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点
                                     1
等具体事宜。
   表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                     中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                 董 事 会

                                            2025 年 1 月 24 日




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