证券简称：中船防务         股票代码：600685         公告编号: 2025-002


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方
式召开，监事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以电子邮
件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下
议案：
    1、通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承
诺函>的预案》。
    公司控股股东中国船舶集团有限公司变更避免同业竞争承诺事项，符
合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，
符合控股股东实际情况，有利于维护上市公司及全体股东的利益。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该预案需提交本公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    特此公告。



                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2025 年 1 月 24 日


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