2025 年第一次临时股东大会资料




           百大集团股份有限公司
    2025 年第一次临时股东大会资料




 时间：2025 年 1 月 15 日 14:30


 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室




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                         百大集团股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会议程


一、主持人宣布会议开始

二、听取大会议案

1、关于选举非独立董事的议案

三、股东代表就议案发言或提问

四、进行投票表决

五、宣读现场表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、宣读本次股东大会决议




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                    关于选举非独立董事的议案

各位股东及与会代表：

    根据公司《章程》的规定，公司董事会成员由 9 人组成，其中非独立董事 6 名。因
沈慧芬女士辞去非独立董事职务，导致公司非独立董事成员少于 6 名，现公司第十一届
董事会需增补一名非独立董事。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的规定，现提名曾钱欣为
第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一
届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会提名委员会已对该候选人的任职资格进
行审核，并已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

    曾钱欣个人简历如下：

    曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981 年 11 月出生。研究生学历，管理学硕士学位。
现任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。
曾钱欣先生未持有公司股票。

    曾钱欣与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》
中规定的不得担任上市公司董事的情形。

    请各位股东予以审议！


                                                    百大集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二五年一月十五日




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