证券代码：600869                股票简称：远东股份            编号：临 2025-016


                       远东智慧能源股份有限公司
                 第十届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2025
年 2 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、
蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡
培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）关于非独立董事及董事会专门委员会委员调整的议案
    因工作安排，公司非独立董事周晓明先生拟不再担任公司董事、董事会专门委员会-
社会责任委员会委员，公司董事会对周晓明先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢。
    公司董事会提名章小刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会专门委
员会-社会责任委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董
事会任期届满之日止。
    关联董事周晓明先生回避表决。
    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
    本议案经董事会提名委员会审议通过。非独立董事候选人简历详见附件。

       （二）关于独立董事及董事会专门委员会委员调整的议案
    公司董事会提名沈永建先生为公司第十届董事会独立董事候选人、董事会专门委员
会-审计委员会及战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
十届董事会任期届满之日止
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
    本议案经董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人简历详见附件。
（三）关于修订《对外担保制度》的议案
具体内容详见公司同日披露的《对外担保制度》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。
                                            远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                          二○二五年二月二十日
附件：候选人简历
    章小刚，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员。曾任宜兴市城市发展投资有
限公司董事长、宜兴市兴宜金发有限公司董事长，现任宜兴市国有资本投资控股集
团有限公司党委书记、董事长。
    截至目前，章小刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联
关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

    沈永建，男，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员。曾任南京财经大学会计学院
讲师、副教授。现任南京财经大学会计学院教授、博士研究生导师，全国会计领军
人才，中国会计学会资深专家，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，国家
自科委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家。
    截至目前，沈永建先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联
关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。




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