证券代码：601016     证券简称：节能风电       公告编号：2025-002
转债代码：113051     转债简称：节能转债
债券代码：137801     债券简称：GC 风电01
债券代码：115102     债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007     债券简称：风电 WK01
债券代码：242008     债券简称：风电 WK02



       中节能风力发电股份有限公司
   第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十一次会议于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的形式向全体董
事、监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会
议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，

会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年

                               1
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次

符合全部或部分解除限售条件成就的激励对象共 112 人，可解除限售
的限制性股票数量共计 7,187,800 股。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于 2020
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》

（公告编号：2025-003）。
    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》。
    根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，鉴于公司 2 名
激励对象对应解除限售考核年度个人考核结果为 C，第三期可解除限
售比例为 80%，同意公司回购注销上述人员第三期不可解除限售的限
制性股票共计 61,200 股，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰
低值；
    鉴于公司 1 名激励对象因个人原因被解除劳动关系，1 名激励对

象已离职，均不再具备激励对象资格，同意公司回购注销该 2 名激励
对象持有但尚未解除限售的限制性股票共计 265,200 股，回购价格按
照回购时市价与授予价格的孰低值；

    同意公司本次回购注销限制性股票数量共计 326,400 股。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于回购
注销股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-004）。
    （三）审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

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    1、同意公司购买位于北京市大兴区西红门镇中节能 汇中心项

目 11 号楼 5-9 层办公楼暨关联交易事项，办公楼建筑面积 11,665.38
平方米，交易总价以中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《资产评
估报告》（中瑞评报字[2024]302332 号）的评估总价 42,377.92 万
元（含增值税）为基础，经双方协商，确定本次交易价格为 422,286,756
元(含增值税)。
    2、同意授权公司董事长及管理层办理后续具体事宜。

    关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于购买
资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
    （四）审议通过了《公司 2024 年度法治工作总结》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   中节能风力发电股份有限公司
                                               董 事 会

                                          2025 年 1 月 11 日




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