证券代码：601061           证券简称：中信金属          公告编号：2025-002


                    中信金属股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事
发出。本次会议于 2025 年 2 月 13 日以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高
管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《中信金属股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，表决并审议通过了《中信金属股份有限公司关于设立
先进材料研究院的议案》。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。
    公司设立先进材料研究院，为公司一级部门。旨在强化科技创新在推动公司
高质量发展中的重要作用，探索为公司业务及未来发展积极赋能。


    特此公告。




                                                中信金属股份有限公司董事会
                                                          2025 年 2 月 13 日