证券代码：601061           证券简称：中信金属         公告编号：2025-004


                    中信金属股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式向公司全体监事

发出。本次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,

应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先

生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议了以下议案：

    （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现

金管理暨关联交易的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交

易的公告》（公告编号：2025-005）。

    （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度货币类衍生品

套期保值业务的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度货币类衍生品套期保值业务的

公告》（公告编号：2025-006）。

    （三）审议通过《中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度商品套期保值

业务的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度商品套期保值业务的公告》（公

告编号：2025-007）。

    （四）审议通过《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用

募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提

供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-008）。



    特此公告。




                                             中信金属股份有限公司监事会
                                                       2025 年 2 月 26 日