证券代码：601519       证券简称：大智慧          公告编号：临 2025-008



                   上海大智慧股份有限公司
       第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 25 日以邮件方式向全体董事发出
会议通知，会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票
    同意公司与公司控股股东、实际控制人张长虹签订《股权转让协
议》，将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司 100%股权以
35,304,990.20 元人民币出售给张长虹。具体内容详见公司在上海证
券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于出售资产暨关
联交易的》公告（公告编号：2025-010）。
    关联董事张志宏回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意公司定于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 13:30 召开 2025
年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上
海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-011）。


    特此公告。


                                   上海大智慧股份有限公司董事会
                                             二〇二五年三月一日




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