证券代码：601588       证券简称：北辰实业            公告编号：临 2025-007
 债券代码：188461       债券简称：21 北辰 G1
 债券代码：185114       债券简称：21 北辰 G2
 债券代码：185738       债券简称：22 北辰 G1
 债券代码：250684       债券简称：23 北辰 F1
 债券代码：254174       债券简称：24 北辰 F1




                    北京北辰实业股份有限公司
             第十届第二十六次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事
会第二十六次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 5:00 以通讯方
式召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公
司章程及有关法律法规的相关规定。
    会议一致通过决议如下:
    鉴于本公司 2025 年第一次临时股东大会已经选举钱爱民女士为本
公司第十届董事会独立董事，批准委任钱爱民女士为本公司第十届董
事会审计委员会主席，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
及法律合规委员会委员。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                               北京北辰实业股份有限公司
                                                            董   事 会
                                                       2025 年 1 月 25 日



                                    1