证券代码：601588               证券简称：北辰实业     公告编号：临 2025-006
 债券代码：188461               债券简称：21 北辰 G1
 债券代码：185114               债券简称：21 北辰 G2
 债券代码：185738               债券简称：22 北辰 G1
 债券代码：250684               债券简称：23 北辰 F1
 债券代码：254174               债券简称：24 北辰 F1



                     北京北辰实业股份有限公司
            2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日


(二)     股东大会召开的地点：


        北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室


(三)     出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          459

其中：A 股股东人数                                                     458


       境外上市外资股股东人数（H 股）                                    1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,333,158,608



                                         1
其中：A 股股东持有股份总数                                   1,316,908,459

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                  16,250,149

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                39.594615
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                         39.111988

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%）       0.482627




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关
    议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
    规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司
    股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章
    程》的相关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈德球先生因公请假，未能出席本
   次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司执行董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人胡浩先生及总法律顾问
   莫非先生出席了会议。




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       二、     议案审议情况



       (一)     非累积投票议案


       1、 议案名称：关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案

          审议结果：通过

           表决情况：

                                  同意                           反对                      弃权
        股东类型
                         票数            比例（%）        票数        比例（%）     票数       比例（%）

          A股         138,271,706         95.877717 5,346,724         3.707423     598,298     0.414860

          H股           16,250,149       100.000000              0    0.000000             0   0.000000

       普通股合计：   154,521,855         96.295172 5,346,724         3.331980     598,298     0.372848




       (二)     累积投票议案表决情况


       2、 关于选举独立董事的议案

       议案                                                             得票数占出席会议有 是否
                       议案名称                       得票数
       序号                                                             效表决权的比例（%） 当选
                选举钱爱民女士为本公司
       2.01                                           1,324,990,423                 99.387306        是
                第十届董事会独立董事




       (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                 同意                             反对                        弃权
          议案名称
序号                        票数            比例（%）          票数      比例（%）         票数      比例（%）
       关于控股股东
       北辰集团增持
 1     北辰实业股份      138,271,706        95.877717      5,346,724         3.707423      598,298    0.414860
       计划延期的议
       案


                                                      3
       选举钱爱民女
       士为本公司第
2.01                    136,048,543   94.336174       0   0.000000      0   0.000000
       十届董事会独
       立董事



       (四)     关于议案表决的有关情况说明


         1、本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理
               人）所持表决权的二分之一以上通过。
         2、《关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案》为关联交易
              议案，本公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司按相关规定回避表
              决。


       三、     律师见证情况


       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所


          律师：王勋非、王银银


       2、 律师见证结论意见：


          公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
          和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，
          会议的表决程序、表决结果合法有效。


       四、     备查文件目录


       1、 北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
       2、 北京市安理律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2025 年第一次临时
          股东大会的法律意见书。




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特此公告。




                 北京北辰实业股份有限公司
                            董   事   会
                          2025 年 1 月 25 日




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