证券代码：601827          证券简称：三峰环境           公告编号：2025-001
债券代码：240410          债券简称：GK 三峰 01
债券代码：241970          债券简称：GK 三峰 R1
债券代码：242083          债券简称：GK 三峰 02



                重庆三峰环境集团股份有限公司
         第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 10 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》 重庆三峰环境集团股份有限公司章程》
和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结
果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于修订公司<“三重一大”事项集体决策实施办法>的议
案》
   经审议，董事会同意公司修订后的《“三重一大”事项集体决策实施办法》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
   特此公告。


                                   重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                 2025 年 1 月 11 日