证券代码：601988        证券简称：中国银行        公告编号：临 2025-005



                     中国银行股份有限公司
                   关于境外优先股赎回的公告

      中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
 律责任。

     中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2020 年 3 月 4 日发行

了 197,865,300 股境外优先股（简称“境外优先股”），金额为 2,820,000,000

美元。本行于 2024 年 10 月召开的 2024 年第十次董事会会议审议通过

了《关于行使第二期境外优先股赎回权的议案》，该议案有效表决票 13

票，赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。经本行董事会审议通过，本行

拟在取得国家金融监督管理总局认可的前提下，按照境外优先股发行文

件的相关规定，于 2025 年 3 月 4 日赎回本行全部境外优先股（简称“本

次赎回”）。本行董事会审议上述议案时，本次赎回尚存在不确定性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《中国银行股份有限公司

暂缓与豁免信息披露管理办法》的相关规定，本行经审慎判断，决定暂

缓披露，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

     近日，本行收到国家金融监督管理总局的复函，对本次赎回无异议。

根据境外优先股发行条款与条件，本行拟于 2025 年 3 月 4 日（简称“赎

回日”）赎回全部而非仅部分境外优先股。赎回价格为该境外优先股的

美元票面金额加上自前一付息日（含该日）起至计划的赎回日（不含该

日）为止的期间内已宣派但未支付的股息总额。直至本公告日期，存续

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         境外优先股的美元票面总金额为 2,820,000,000 美元。

             所有境外优先股赎回总金额为 2,921,520,000 美元（为所有存续境外

         优 先 股 美 元 票 面 总 金 额 2,820,000,000 美 元 以 及 相 应 股 息 的 金 额

         101,520,000 美元的加总）。有关本次股息派发的具体情况请参阅本行刊

         载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）

         的日期为 2024 年 4 月 29 日的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》

         及与本公告同日刊发的《中国银行股份有限公司境外优先股股息派发实

         施公告》。

             赎回款项的支付应当符合境外优先股发行条款与条件的规定。该等

         境外优先股的赎回款项将通过 Euroclear Bank S.A./N.V.与 Clearstream

         Banking, S.A.支付给于登记日（应为赎回日前的结算系统工作日），即

         2025 年 3 月 3 日，收市后登记在册的个人或其指定的其他账户或个人。

             本行于赎回日赎回及注销现存续的境外优先股后，已没有存续的境

         外优先股。据此，本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优

      先股除牌。预计时间表如下：
向境外优先股股东发出赎回通告 2025 年 1 月 24 日
赎回日                                2025 年 3 月 4 日
境外优先股除牌                        2025 年 3 月 5 日下午 4 点（北京／香港时间）后

             如时间表有修改，本行将相应公告。

             特此公告

                                                     中国银行股份有限公司董事会

                                                       二〇二五年一月二十四日




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