证券代码：603113         证券简称：金能科技           公告编号：2025-004
债券代码：113545         债券简称：金能转债



                          金能科技股份有限公司
                     第五届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


   一、监事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的书
面通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025
年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应参加会议并表决的监事
3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事
会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、
法规的规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议并通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的公
告》。
   （二）审议并通过了《关于 2025 年度继续开展期货套期保值业务的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2025 年度继续开展期货套期保值业务的
公告》。


    特此公告。


                                           金能科技股份有限公司监事会
                                                       2025 年 1 月 8 日