证券代码：603113         证券简称：金能科技         公告编号：2025-003
债券代码：113545         债券简称：金能转债



                        金能科技股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的书
面通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025
年 1 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董
事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加使用闲置资金购买理财产品额度的公
告》。
    （二）审议并通过了《关于 2025 年度继续开展期货套期保值业务的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2025 年度继续开展期货套期保值业务的
公告》。
    （三）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》。


    特此公告。




                                              金能科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 8 日