证券代码：603113         证券简称：金能科技          公告编号：2025-010
债券代码：113545         债券简称：金能转债



                        金能科技股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的书
面通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025
年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的
董事 10 名，实际参加会议并表决的董事 10 名，会议由董事长秦庆平先生主持，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《金能科技股份有限公司舆情管理制度》。


    特此公告。


                                              金能科技股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 24 日